证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-079
物产中大关于取消监事会并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）于 2025 年12 月 10 日以通讯方式召开十届三十四次董事会、十届十六次监事会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
骆敏华女士、王建荣先生、佟智慧女士、赵珏女士、江海荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
二、修订《公司章程》部分条款情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行了修订。
《公司章程》修订对照情况详见附件《物产中大集团股份有限公司章程修订对照表》，全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次取消监事会并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。
同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理工商登记具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。《公司章程》修订内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
附件：物产中大集团股份有限公司章程修订对照表
附件
物产中大集团股份有限公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 为了规范公司的组织和行为，维 第一条 为了规范物产中大集团股份有护公司、公司股东和债权人的合法权益， 限公司(以下简称“公司”)的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，维护公司、股东、职工和债权人的称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 合法权益，根据《中华人民共和国公司（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
制订本章程。 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 和其他有关规定成立的股份有限公司。
下简称“公司”）。 公司于 1992 年 9月经浙江省股份制
公司于 1992 年 9 月经浙江省股份制 试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文
试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文 批准，以募集设立方式设立；在浙江省批准，以募集设立方式设立；在浙江省市 市场监督管理局注册登记，取得企业法场监督管理局注册登记，取得企业法人营 人营业执照，统一社会信用代码：
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 913300001429101221。
913300001429101221。
第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监 第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券
督管理委员会（以下简称“证监会”或“中 监督管理委员会（以下简称“中国证监国证监会”）批准，首次向社会公众发行 会”）批准，首次向社会公众发行人民币
人民币普通股 3000 万股。其中，公司向 普通股 3000 万股。其中，公司向境内投
境内投资人发行的以人民币认购的内资 资人发行的以人民币认购的内资股为
股为 3000 万股，于 1996 年 6 月 6 日在上 3000 万股，于 1996 年 6 月 6 日在上海证
海证券交易所上市。 券交易所上市。
第四条 公司注册名称：物产中大集团股
第四条 公司注册名称：物产中大集团股
份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda
份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda
Group Co.,Ltd.
Group Co.,Ltd.
集团名称：物产中大集团
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公
司事务的董事为公司的法定代表人。
董事长为执行公司事务的董事。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司司以其全部财产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条 本公司章程自公司成立之日起生 第十一条 本章程自生效之日起，即成为效，自生效之日起即成为规范公司的组织 规范公司的组织与行为、公司与股东、与行为、公司与股东、股东与股东之间权 股东与股东之间权利义务关系的具有法利义务关系的、具有法律约束力的文件， 律约束力的文件，对公司、股东、董事、对公司、公司党组织（纪律检查组织）班 高级管理人员具有法律约束力。依据本子成员、股东、董事、监事、高级管理人 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
员具有法律约束力的文件。 诉公司董事、高级管理人员，股东可以
依据本章程，股东可以起诉股东，股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 高级管理人员。
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务总监、董事会 指公司的总经理、副总经理、财务负责秘书、数字总监、总法律顾问以及与上述 人、董事会秘书、数字总监、总法律顾人员履行相同或相似职务的其它公司人 问。
员等。
第十二条 公司根据《党章》的有关规定， 第十三条 公司根据《中国共产党章程》设立中国共产党的组织，开展党的活动。 规定,设立中国共产党的组织，开展党的公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 活动，建立党的工作机构，配齐配强党保落实。公司建立党的工作机构，配备足 务工作人员，保障党组织工作经费，为够数量的党务工作人员，保障党组织工作 党组织的活动提供必要条件。
经费，为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司发行的所有股份均为普 删除
通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具 公平、公正的原则，同类别的每一股份
有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
同次发行的同种类股票，每股的发行 每股的发行条件和价格相同；认购人所条件和价格应当相同；任何单位或者个人 认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同的价
额。
第十八条公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 1992年9月14日经浙江省股份 第二十条 1992 年 9 月 14 日经浙江省股
制试点工作协调小组浙股〔1992〕37 号文 份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37批复同意由浙江省服装进出口公司为主 号文批复同意由浙江省服装进出口公司体，联合中国纺织进出口总公司、中国银 为主体，联合中国纺织进出口总公司、行杭州信托咨询公司、交通银行杭州分行 中国银行杭州信托咨询公司、交通银行四家单位作为发起人，以定向募集方式设 杭州分行四家单位作为发起人，以定向
立浙江中大集团股份有限公司。公司经批 募集方式设立浙江中大集团股份有限公准设立时发行的普通股总数为9030.32万 司。公司经批准设立时发行的普通股总股，其中：浙江省服装进出口公司国有净 数为 9030.32 万股，其中：发起人浙江资产折股投入 4930.32 万股，其他定向募 省服装进出口公司以国有净资产折股方
集股东以货币入股 4100 万股。 式认购投入 4930.32 万股，联合中国纺
2007 年 8 月 23 日，经国务院国有资 织进出口总公司以货币方式认购 300 万
产监督管理委员会以国资产 权 ﹝ 2007 ﹞ 股，中国银行杭州信托咨询公司以货币903 号《关于浙江中大集团股份有限公司 方式认购 200 万股，交通银行杭州分行国有股东所持股份划转有关问题的批 以货币方式认购 200 万股，其他定向募复》，同意将浙江中大集团控股有限公司 集股东以货币方式认购 3400 万股，已足持有的本公司8496.6467万股划转给浙江 额缴纳。
省物产集团有限公司（以下简称“物产集 2007 年 8 月 23 日，经国务院国有资
团”）。 产监督管理委员会以国资产权﹝2007﹞
2015 年 9 月 21 日，经中国证券监督 903 号《关于浙江中大集团股份有限公司
管理委员会以证监许可﹝2015﹞2125 号 国有股东所持股份划转有关问题的批《关于核准浙江物产中大元通集团股份 复》，同意将浙江中大集团控股有限公司有限公司吸
