证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-016
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司关于 2024 年度
拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分
配预案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。
公司不触及其他风险警示情形。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 4,117,402.74 元，未分配利润（合并报表数）为-908,928,531.73 元，母公司未分配利润为-991,782,080.83 元。鉴于公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计可供分配利润为负数，不具备实施现金分红的条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、是否可能触及其他风险警示情形
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合
触及其他风险警示的情形。
四、公司履行的决策程序
（一） 董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届监事会第三次会议，以 3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
