证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2018-045
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 738,591,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事季立刚先生因工作原因在外地
出差无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈欢先生因生病请假无法参
加会议。
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度报告及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
6、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,585,34099.9991 6,472 0.0009 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,669,04799.6137 6,472 0.3863 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度公司及下属子公司融资额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,584,04099.9989 7,772 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：关于2018年度公司对外担保及资产抵押预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,584,04099.9989 7,772 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘2018年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 738,586,04099.9992 5,772 0.0008 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举孙可人女738,586,041 99.9992是
士为公司第九届监
事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 672,502,222100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 64,414,071100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 1,669,047 99.6137 6,472 0.3863 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 1,442,367 99.5533 6,472 0.4467 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 226,680100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例
（%）
