证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-023
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于非独立董事离任的情况
上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事周旭民先生的辞职报告。
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原 定 任 期 具 体 职 务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
董事、董事 2025 年 5 2025 年 8 到法定退
周旭民 会战略委员 月 23 日 月 8 日 休年龄 否 无 否
会委员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周旭民先生的离任未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会时生效。周旭民先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任
何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
周旭民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥
了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日
