证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-012
广汇物流股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第30-00013号），公司2018年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润550,779,991.12元。母公司2018年度实现净利润1,239,038,827.62元，弥补以前年度累计亏损-802,105,391.41元并提取法定盈余公积43,693,343.62元后，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为393,240,092.59元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），预计将派发现金股利375,811,425.60元。
提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。
二、董事会审议情况
2019年3月15日，公司第九届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将公司2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
2019年3月15日，公司第八届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。监事会认为该预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年3月18日
