证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-018
淮河能源（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业
及服务楼公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,499,302,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.3112
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张伟先生因工作原因未能出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,191,332 99.7954 3,942,900 0.1577 1,168,600 0.0469
2、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,018,532 99.7885 3,708,500 0.1483 1,575,800 0.0632
3、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,493,429,232 99.7649 3,692,700 0.1477 2,180,900 0.0874
4、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,071,432 99.7906 3,955,400 0.1582 1,276,000 0.0512
5、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025
年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,064,432 99.7904 3,697,300 0.1479 1,541,100 0.0617
6、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,303,032 99.7999 3,716,800 0.1487 1,283,000 0.0514
7、 议案名称：关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司 2025-2027 年度现金
分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,494,132,432 99.7931 3,850,800 0.1540 1,319,600 0.0529
8、 议案名称：关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分
股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 294,495,883 98.4247 4,116,000 1.3756 597,200 0.1997
9、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,492,483,642 99.7271 5,482,890 0.2193 1,336,300 0.0536
10、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年关联交易完成情况确
认及预计 2025 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 290,901,683 97.2235 6,954,200 2.3241 1,353,200 0.4524
11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,493,409,332 99.7641 3,667,200 0.1467 2,226,300 0.0892
12、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,493,448,832 99.7657 3,667,200 0.1467 2,186,800 0.0876
13、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,492,269,242 99.7185 4,163,700 0.1665 2,869,890 0.1150
14、 议案名称：淮河能源（集团）股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,492,497,642 99.7277 4,162,300 0.1665 2,642,890 0.1058
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 2,200,093,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 176,822,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 115,567,508 94.4281 5,482,890 4.4799 1,336,300 1.0920
股股东
其中:市值 50
