证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-016
科达制造股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）第九届董事会第
十六次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出，并于 2026 年 3 月 27 日在
公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，
会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并向董事会提交了关于其独立性的自查文件，经核查，公司董事会认为公司独立董事均符合独立性的相关要求。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
四、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
五、审议通过《2025 年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净
利润为人民币 130,886.34 万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,394.59 万元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司回购专用证券账户中的股票数量为 11,969,862 股，总股本1,917,856,391 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1,905,886,529 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,176.60 万元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2025 年度可持续发展报告》
公司董事会战略委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司《2025 年
度可持续发展报告》充分展现了公司在环境、社会和治理方面的企业责任与担当，
并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度可持续发展报告》。
八、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，根据
公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计
师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定
年度财务报表审计报酬为 210 万元、内部控制审计报酬为 80 万元，合计 290 万
元，较上一期审计费用同比合计增加 40 万元，同比增加 16%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向
银行申请授信合计不超过 34,461.40 万元人民币提供担保（其中 500 万美元授信
以 2026 年 2 月 27 日美元兑人民币中间价 6.9228 折算），公司及子公司对控股子
公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过 294,400 万元人民币的担保预计
额度（共同担保不再重复计算），担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务
发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保的有效
期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。担保主要内容如下：
（一）为下列子公司向银行申请授信提供担保
序 担保方 被担保方 银行 综合授信额度 授信 担保 是否
号 （万元人民币） 期限 期限 有反
担保
1 科达制造 信成国际（香港） 中国银行股份有限公司 ≤500 万美元 ≤1 年 ≤3 年 否
有限公司 顺德分行 （代开保函）
2 科达制造 安徽科达智慧能 兴业银行股份有限公司 ≤2,000 ≤1 年 ≤3 年 是
源科技有限公司 马鞍山分行
3 科达制造 安徽科达智慧能 中国银行股份有限公司 ≤2,000 ≤1 年 ≤3 年 是
源科技有限公司 马鞍山分行
4 科达制造 安徽信成融资租 中国光大银行股份有限 ≤5,000 ≤3 年 ≤3 年 否
赁有限公司 公司马鞍山分行
5 科达制造 河南科达东大国 平安银行股份有限公司 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 否
际工程有限公司 佛山分行
6 科达制造 河南科达东大国 华夏银行股份有限公司 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 否
际工程有限公司 郑州分行
福建科达新能源 重庆科达新能源 上海浦东发展银行股份
7 科技有限公司 材料有限公司 有限公司（含其分支机 ≤2,000 ≤1 年 ≤3 年 否
构）
8 福建科达新能源 重庆科达新能源 中国建设银行股份有限 ≤10,000 ≤1 年 ≤3 年 否
科技有限公司 材料有限公司 公司重庆观音桥支行
注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金
额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满
之后不超过的年限。
（二）对控股子公司的担保预计基本情况
单位：亿元人民币
担保方 被担保方 截至 2026 本次新 担保额度 担保预 是否 是否
担保方 被担保方 的持股 最近一期 年 2 月 28 增担保 占公司最 计有效 关联 有反
比例 资产负债 日的担保 额度 近一期净 期 担保 担保
率 余额 资产比例
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
福建科达新 厦门科达新能源科
能源科技有 技有限公司 100.00% 96.03% 0.00 0.50 0.40% 否 否
限公司 自公司
福建科达新 重庆科达新能
