证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-061
福建福能股份有限公司
第十一届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2025年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。
（三）本次会议于2025年10月28日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度
公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司
〈战略规划管理制度〉的议案》。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司
〈投资管理制度〉的议案》。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定公司
〈内部审计管理规定〉的议案》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2025年10月29日
