600408 沪市 安泰集团

证券代码：600408              证券简称：安泰集团            编号：临 2022-032
          山西安泰集团股份有限公司

  第十一届监事会二○二二年第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二○二二年
第一次会议于 2022 年 6 月 15 日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于
2022 年 6 月 2 日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体
监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第十一届监事会召集人的议案》，全体监事一致选举赵军先生为公司第十一届监事会召集人。

  特此公告

                                            山西安泰集团股份有限公司
                                                    监  事  会

                                                二○二二年六月十五日