600348 沪市 华阳股份

证券代码：600348           股票简称：国阳新能          编号：临 2011-013


       山西国阳新能股份有限公司
   第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    山西国阳新能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 4 月
23 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会
第十二次会议的通知。会议于 2011 年 5 月 4 日（星期三）上午 10:30
以通讯方式召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

     一、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议
（续签稿）》的议案；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议
（续签稿）》的议案；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。



                             山西国阳新能股份有限公司监事会
                                         2011年 5月 4日




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