证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2020-076
华夏幸福基业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,908,951,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.3512
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司联席董事长吴向东先生、董事孟森
先生、王威先生、独立董事张奇峰先生、王京伟先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,346,915 99.9683 490,704 0.0257 114,200 0.0060
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,281,815 99.9649 555,804 0.0291 114,200 0.0060
3、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,346,915 99.9683 490,704 0.0257 114,200 0.0060
4、议案名称：2019 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,353,415 99.9687 490,704 0.0257 107,700 0.0056
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,353,115 99.9686 491,004 0.0257 107,700 0.0056
6、议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,409,515 99.9716 542,304 0.0284 0 0
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,907,966,815 99.9484 870,804 0.0456 114,200 0.0060
8、议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,295,215 99.9656 636,304 0.0333 20,300 0.0011
9、议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,342,215 99.9681 589,304 0.0309 20,300 0.0011
10、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,414,515 99.9719 517,004 0.0271 20,300 0.0011
11、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,908,561,919 99.9796 389,900 0.0204 0 0
12、议案名称：关于公司 2020 年 5-6 月购买经营性用地预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,889,707,869 98.9919 19,243,950 1.0081 0 0
（二）累积投票议案表决情况
13.00 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号
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