证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—020
天津津投城市开发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日
召开十一届二十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
现《公司章程》条款 拟修订《公司章程》条款
第八条 公司的法定代表人由董事会选举代 修改：
表公司执行公司事务的董事或者总经理担 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行任。担任法定代表人的董事或者总经理辞任 公司事务的董事担任。担任法定代表人的董的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
三十日内确定新的法定代表人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》事项尚需公司股东大会特别决议审议通过。通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 15 日
