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*ST商城:沈阳商业城股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2024-04-11

*ST商城:沈阳商业城股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600306        证券简称:*ST 商城        公告编号:2024-053

                      沈阳商业城股份有限公司

                    关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 9 日召开了第八

  届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议

  案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关内容公告如下:

      一、注册资本变更情况

      2023 年 12 月 29 日,公司披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》(公告编

  号:2023-130 号)。公司已于 2023 年 12 月 25 日按《沈阳商业城股份有限公司重整计

  划》的规定实施了资本公积转增股本,转增之后公司股份总数已增加至 428,413,599

  股。

      二、修订《公司章程》中部分条款

      基于上述注册资本和股份总数的变更情况,同时公司根据现行有效的法律法规、

  规章及规范性文件等规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》的相应条款进行修

  订,具体修订情况如下:

序号              原章程内容                        修改后的章程内容

      第三条 公司于 2000 年 12 月 6 日经中国 第三条公司于 2000 年 12 月 6 日经中国
      证监会核准,首次向社会公众发行人民币 证券监督管理委员会(以下简称“中国证
 1  普通股 4,500 万股,于 2000 年 12 月 26 日 监会”)核准,首次向社会公众发行人民
      在上海证券交易所上市。              币普通股 4,500 万股,于 2000 年 12 月 26
                                            日在上海证券交易所上市。

 2  第六条 公司注册资本为人民币        第六条公司注册资本为人民币

      231,574,918 元。                      428,413,599 元。

                                            第十二条  公司根据中国共产党章程的
 3  新增                                规定,设立共产党组织、开展党的活动。
                                            公司为党组织的活动提供必要条件。


    第十三条 以诚信为本、质量第一、客户 第十三条公司的经营宗旨:以诚信为
    满意为目标,不断提升服务质量,创造有 本、质量第一、客户满意为目标,不断提
 4  价值的百货服务平台,服务商家,服务客 升服务质量,创造有价值的百货服务平台,
    户。不断创新,锐意进取,打造有竞争力、 服务商家,服务客户。不断创新,锐意进
    有社会责任的现代化服务型企业。      取,打造有竞争力、有社会责任的现代化
                                          服务型企业。

 5  第十四条 经营项目:……            第十四条经依法登记,公司的经营范
                                          围:……

 6  第二十条 公司股份总数为 231,574,918  第二十条公司股份总数为 428,413,599
    股,全部为人民币普通股。            股,全部为人民币普通股。

                                          第二十四条公司在下列情况下,……
                                          (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
                                          前款第(六)项所指情形,应当符合以下条
                                          件之一:

    第二十四条 公司在下列情况下,……  (一)公司股票收盘价格低于最近一期每股
    (六)为维护公司价值及股东权益所必需。  净资产;

 7  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股 (二)连续20个交易日内公司股票收盘价格
    份的活动。                          跌幅累计达到 20%;

                                          (三)公司股票收盘价格低于最近一年股票
                                          最高收盘价格的 50%;

                                          (四)中国证监会规定的其他条件。

                                          除上述情形外,公司不得收购本公司股
                                          份。

    第二十五条 公司收购本公司股份,可以

    选择下列方式之一进行:              第二十五条公司收购本公司股份,可以
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;      通过公开的集中交易方式,或者法律、行
 8  (二)要约方式;                        政法规和中国证监会认可的其他方式进
    (三)中国证监会认可的其他方式。        行。……

    公司收购本公司股份的,应当依照《证券

    法》的规定履行信息披露义务。……

    第二十六条 ……公司因本章程第二十三 第二十六条……公司因本章程第二十四
    条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
 9  形收购本公司股份的,应当经三分之二以 形收购本公司股份的,可以依照本章程的
    上董事出席的董事会会议决议。……    规定或者股东大会的授权,经 2/3 以上董
                                          事出席的董事会会议决议。……

    第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条公司董事、监事、高级管理人
    员、持有本公司股份 5%以上的股东,将  员、持有本公司股份 5%以上的股东,将
    其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权
    出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此 性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者
10  所得收益归本公司所有,本公司董事会将 在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益
    收回其所得收益。但是,证券公司因包销 归本公司所有,本公司董事会将收回其所
    购入售后剩余股票而持有5%以上股份的, 得收益。但是,证券公司因购入包销售后
    卖出该股票不受 6 个月时间限制。      剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有
        公司董事会不按照前款规定执行的, 中国证监会规定的其他情形的除外。


    股东有权要求董事会在 30 日内执行。……    前款所称董事、监事、高级管理人员、
        公司董事会不按照第一款的规定执行 自然人股东持有的股票或者其他具有股
    的,负有责任的董事依法承担连带责任。 权性质的证券,包括其配偶、父母、子女
                                          持有的及利用他人账户持有的股票或者
                                          其他具有股权性质的证券。

                                              公司董事会不按照本条第一款规定
                                          执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执
                                          行。……

                                              公司董事会不按照本条第一款的规
                                          定执行的,负有责任的董事依法承担连带
                                          责任。

    第四十一条 股东大会是公司的权力机  第四十一条股东大会是公司的权力机

11  构,依法行使下列职权:……          构,依法行使下列职权:……

    (十五)审议股权激励计划                (十五)审议股权激励计划和员工持股计划
    ……                                ……

                                          第四十二条公司下列对外担保行为,须
                                          经股东大会审议通过。……

                                          (二)公司的对外担保总额,达到或超过最
                                          近一期经审计总资产的30%以后提供的任
                                          何担保;

    第四十二条 公司下列对外担保行为,须 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近
    经股东大会审议通过。……            一期经审计总资产 30%的担保;……

    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最      由股东大会审议的对外担保事项,必
12  近一期经审计总资产的30%以后提供的任 须经董事会审议通过后,方可提交股东大
    何担保;                            会审议。

    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提      股东大会审批权限外的其他对外担
    供的担保;……                      保事宜,由董事会决定。董事会审议担保
                                          事项时,必须经出席董事会会议的 2/3 以
                                          上董事审议同意。

                                              公司相关责任人违反本章程规定的
                                          对外担保的审批权限和审议程序,将依法
                                          追究其责任。

    第五十条 监事会或股东决定自行召集股

    东大会的,须书面通知董事会,同时向公 第五十条监事会或股东决定自行召集股
    司所在地中国证监
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