广汇汽车服务集团股份公司
会 议 资 料
二〇二四年一月十二日
中国·上海
目录
会 议 须 知 ...... 1
会 议 议 程 ...... 3
议案一 ...... 5
关于增补第八届董事会非独立董事的议案 ...... 5
议案二 ...... 6
关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案三 ...... 14
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 14
议案四 ...... 15
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 15
议案五 ...... 16
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 16
议案六 ...... 17
关于修订《关联交易制度》的议案 ...... 17
广汇汽车服务集团股份公司
2024 年第一次临时股东大会
会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，电子邮件：IR@chinagrandauto.com。
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2024 年 1 月 12 日
广汇汽车服务集团股份公司
2024 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
会议召开时间： 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:45
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 1 月 12 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 1 月 12 日（星期五）的 9:15-15:00。
与会人员：
1．2024 年 1 月 5 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他人员。
会议主持人：董事长马赴江先生
参会提示：
1. 参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 1 月 5 日下午收盘后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：
1. 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6. 关于修订《关联交易制度》的议案
三 推举计票人、监票人，并举手表决
四 现场投票表决和计票
五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 休会
八 宣布表决结果
九 宣读股东大会决议
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布大会结束
议案一
关于增补第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会非独立董事兼总裁鲍乡谊先生因工作调整原因，辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务，鲍乡谊先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会对鲍乡谊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障公司规范运作，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经董事会提名委员会对候选人资格审查通过，董事会同意选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2024 年 1 月 12 日
附件：简历
王胜：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广汇汽车服务集团股份公司奥迪品牌总经理、西北大区总经理、广汇汽车服务集团股份公司下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司管店副总经理、运营副总经理、总经理，现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁。
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，超过最近一期经审计净资 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最 （二）本公司及本公司控股子公司的
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
…… ……
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事要求 提议召开临时股东大会。独立董事提议召召开临时股东大会的提议，董事会应当根 开临时股东大会的，应当经独立董事专门据法律、行政法规和本章程的规定，在收 会议审议通过。对独立董事要求召开临时到提议后10日内提出同意或不同意召开临 股东大会的提议，董事会应当根据法律、
时股东大会的书面反馈意见。 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
…… 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
……
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对除公司董事、监事和高级计票。单独计票结果应当及时公开披露。 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
…… 上股份的股东以外的其他股东的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。
……
第七十九条 股东大会审议有关关联 第七十九条 股东大会审议有关关联
交易事项时，关联股东不应当参与投票表 交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当 有效表决总数；股东大会决议的公告应当
充分披露非关联股东的表决情况。 充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东应
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