广汇汽车服务集团股份公司
会 议 资 料
二〇二三年十一月六日
中国·上海
目录
会 议 须 知 ...... 1
会 议 议 程 ...... 3
议案一 ...... 5
关于增补第八届董事会非独立董事的议案 ...... 5
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2023 年第三次临时股东大会
会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，电子邮件：IR@chinagrandauto.com。
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2023 年 11 月 6 日
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2023 年第三次临时股东大会
会 议 议 程
会议召开时间： 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:45
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2023 年 11 月 6 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2023 年 11 月 6 日（星期一）的 9:15-15:00。
与会人员：
1．2023 年 10 月 30 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的全体股东或其授权代表；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他人员。
会议主持人：董事长马赴江先生
参会提示：
1. 参加本次股东大会的股东为截至 2023 年 10 月 30 日下午收盘后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：
1. 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
三 推举计票人、监票人，并举手表决
四 现场投票表决和计票
五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 休会
八 宣布表决结果
九 宣读股东大会决议
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布大会结束
议案一
关于增补第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事田鸿榛先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。
为保障公司规范运作，经持有公司 20%股份的股东 CHINA GRAND AUTOMOTIVE
（MAURITIUS）LIMITED 提名，董事会提名委员会审议通过，杨明女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
杨明女士的简历见附件。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023 年 11 月 6 日
附件：简历
杨明：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年 10 月生。2004 年 7 月本
科毕业于武汉大学法学专业。曾任职于中集集团、 恒盛地产控股公司、深业置地公司等企业。
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