600257 沪市 大湖股份

证券代码：600257         证券简称：大湖股份          编号：2012-019 号



                      大湖水殖股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告


    本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于
2012 年 6 月 15 日以送达和传真方式发出。会议于 2012 年 6 月 25
日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全
票通过了如下议案：
    同意用自有资金不超过 608.5 万元，收购深圳市荣涵投资有
限公司和一自然人（未定）持有的湖南湘云生物科技有限公司 15%
和 1.8%股权。（详见收购公告）
    特此公告。




                                                大湖水殖股份有限公司
                                                     董     事     会
                                                   2012 年 6 月 25 日