证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-010
有研新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大
厦 18 层 有研新材大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,083,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1483
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中董事江轩先生以腾讯会议形式参；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事董孟阳先生以腾讯会议形式参会；3、董事会秘书杨阳女士出席了会议；公司高管庞欣和见证律师林光明、李娟列
席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于增选王国 284,862,074 98.5395 是
平先生为公司
独立董事的议
案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于增选王国 4,763 53.0148
平先生为公司 ,706
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
王国平先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自2025年4月11日起，至本届董事会届满之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、李娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法有效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
