证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2017-005
包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2018年4
月 16日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议
于2018年4月26日以现场加通讯方式在公司总部二楼会议室召开，本次
会议应参加表决董事7人，实际参加现场表决董事7人，符合法律规定。
公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事
认真审议，以记名投票方式形成了如下决议：
一、2017年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、2017年度审计委员会履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、2017年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、2017年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、2017年度利润分配预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2017年度
归属于母公司所有者净利润 11,949,166.42元，加上以前年度未分配润
318,182,529.04元，提取盈余公积金1,525,230.37 元及2016年度对股
东的现金分红 4,849,320.00元,公司本年度末可供股东分配的利润为
323,757,145.09元。
董事会决定本公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31
日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元
（含税），共计派发现金股利4,849,320.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于计提资产减值准备的议案
为真实反映截止 2017年12月31日公司财务状况、资 产价值及经营
成果，根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公
司对合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产进行了减值测试，判断
存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的项目。根据会计
准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，
公司2017年度计提应收款项坏帐准备31,888,740.62元， 存货跌价准备
9,618,217.40元，固定资产减值准备10,509,881.04元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于变更会计政策的议案
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计
准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司需对原会计政
策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计
准则。
本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容 受影响的报表项目的名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利 列示持续经营净利润本年金额 11,917,050.46
润”和“终止经营净利润”。 元，上年金额9,907,104.94元；终止经营净利
润本年和上年均无影响。
（2）自2017年1月1日起，与本公司日常
活动相关的政府补助，从“营业外收入”项 此项会计政策变更未影响报表列报金额。
目重分类至“其他收益”项目。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项 增加本年资产处置收益100,679.85元，减少本
目，将部分原列示为“营业外收入”及“营 年营业外收入100,679.85元，上年无影响。
业外支出”的资产处置损益重分类至“资产
处置收益”项目。比较数据相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于职工安置费结余列入营业外收入的议案
报告期内，职工安置工作结束，专项费用结余 22,566,756.86 元,根
据会计准则规定，列入营业外收入，故增加公司 2017年度利润
22,566,756.86元。
该项费用由包头草原糖业（集团）有限责任公司职工安置专户拨入，
关联董事宋卫东回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于续聘会计师事务所的议案
经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2018年度财务报告和2018年度内部控制的审计机构，期限一年，
审计费用40万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、2018年第一季度《季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、2017年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、2017年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于召开公司2017年度股东大会相关事项的通知
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、五、六、七、八、十一项须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2018年4月28日
