证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-043
锦州港股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第十一届董事会第九
次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下：
一、本次《公司章程》的修改情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款
进行如下修订：
目录 修改前 修改后
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，及
第一章 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 时设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、
总则 组织的活动提供必要条件。 管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第九十五条 公司设立党委，委员若干名。党委设
书记 1 名。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序
进入董事会、监事会、经营层， 董事会、监事会、经营
层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党
委。同时，按照规定设立纪委，纪委设书记 1 名，委员
若干名。
第九十六条 党组织机构设置、人员编制纳入公司
管理机构和编制。按照有利于加强党的工作和精干高效
协调原则，根据工作实际需要设立党建相关工作机构。
组织、人事部门由同一领导分管；按不低于在职职工总
数 1%的比例，配备专兼职党务工作人员。党组织的工作
经费纳入企业管理费用列支，按不低于上年度职工工资
第五章 新增 总额 1%的比例安排，由党委统一管理使用。
党委 第九十七条 党委会研究讨论是董事会研究决定重
大经营管理事项的前置程序。
第九十八条 党委根据《中国共产党章程》等党内
法规履行下列职责：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特
色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导
全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治
道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针
政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决
议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东
会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好公
司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支
持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律
和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统
一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团
组织。
第九十九条 进入董事会的党委班子成员和本公司
其他党员，在决策时要充分表达党委会研究讨论的意见
和建议，使党委会的意见在依法决策中得到体现和落实。
第一百条 党组织工作和自身建设等，按照《中国
共产党章程》等有关规定办理。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，
任期 3 年，并可在任期届满前由股东大会解除其 第一百零二条 董事由股东大会选举或更换，任期 3
职务。 年，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
…… ……
除独立董事因连任时间限制需更换外，董事
会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的
董事人数的三分之一。
第一百零二条 未经本章程规定或者董事 第一百零八条 董事会在不违反相关法律法规的前
会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公 提下，在一定条件和范围内，可以将《公司章程》所赋
司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时， 予的职权授予董事长行使。未经本章程规定或者董事会的
第六章 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者 合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会
董事会 董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立 行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为
场和身份。 该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当
事先声明其立场和身份。
第一百一十八条 董事长行使下列职权：
第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （二）督促、检查董事会决议的执行；
议； （三）签署董事会重要文件；
（二）督促、检查董事会决议的执行
