证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-019
卧龙资源集团股份有限公司
关于拟变更注册地址、增加经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 25 日召开第
十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》等议案，拟同意公司变更注册地址、增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定且结合公司实际情况，对《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款予以修订。现将具体情况公告如下：
一、注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号。
二、经营范围增加情况
公司在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
三、修订《公司章程》相关条款具体情况
修订前 修订后
第四条 公司中文全称：卧龙资源集 第四条 公司中文全称：卧龙新能源
团股份有限公司 集团股份有限公司
公 司 英 文 全 称 ： Wolong 公司英文全称：Wolong New
Resources Group Co., Ltd. Energy Group Co., Ltd.
第五条 公司住所地址：浙江省绍兴 第五条 公司住所地址：浙江省绍兴
市上虞区经济开发区；邮政编码为： 市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号；邮
312300 政编码为：312300
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、监事、高级管理人员具有法
律约束力的文件。 律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 股东可以起诉公司董事、监事、总经理其他高级管理人员。股东可以起诉公 （本公司称总裁）和其他高级管理人司；公司也可以起诉股东、董事、监 员。股东可以起诉公司；公司也可以起
事、总裁和其他高级管理人员。 诉股东、董事、监事、总裁和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理
第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的副总经理（本公司称副人员是指公司的常务副总裁、副总裁、 总裁，其中包括 1 名常务副总裁）、董
董事会秘书、财务负责人等。 事会秘书、财务负责人（本公司称财务
总监）等。
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围为：许可项目：房地产开发 司经营范围为：许可项目：房地产开发与经营；建设工程施工；建设工程设 与经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准 计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；物业 准）。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属 管理；建筑材料销售；发电业务、输电及合金材料销售；建筑装饰材料销售； 业务、供（配）电业务；高性能有色金机械设备销售；稀土功能材料销售；货 属及合金材料销售；建筑装饰材料销物进出口；金属矿石销售；以自有资金 售；机械设备销售；稀土功能材料销从事投资活动（除依法须经批准的项目 售；货物进出口；金属矿石销售；以自外，凭营业执照依法自主开展经营活 有资金从事投资活动（除依法须经批准
动）。 的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十六条 公司发行的股票，以人民
币标明面值。 币标明面值，每股一元。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为：浙江省绍兴市上虞区人民西路 地点为：公司住所地或股东大会召集人
1801号公司办公楼会议室。 确定并在股东大会通知中明确的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络投票的方 形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东 式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。 席。
发出股东大会通知后，无正当理 发出股东大会通知后，无正当理
由，股东大会现场会议召开地点不得变 由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会 更。确需变更的，召集人应当在现场会
议召开日前至少 2 个工作日公告并说明 议召开日前至少 2 个工作日公告并说明
原因。 原因。
第六十七条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长（公司有两位或两位以 第六十七条 股东大会由董事长主
上副董事长的，由半数以上董事共同推 持。董事长不能履行职务或不履行职务举的副董事长主持）主持，副董事长不 时，由半数以上董事共同推举的一名董能履行职务或者不履行职务时，由半数 事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监
监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共务或不履行职务时，由监事会副主席主 同推举一名监事主持。
持，监事会副主席不能履行职务或者不 股东自行召集的股东大会，由召集履行职务时，由半数以上监事共同推举 人推举代表主持。
的一名监事主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
股东自行召集的股东大会，由召集 议事规则使股东大会无法继续进行的，
人推举代表主持。 经现场出席股东大会有表决权过半数的
召开股东大会时，会议主持人违反 股东同意，股东大会可推举一人担任会议事规则使股东大会无法继续进行的， 议主持人，继续开会。
经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9名董事组
成，设董事长 1 人。公司董事会成员中 成，设董事长 1 人。公司董事会成员中
应当至少包括三分之一独立董事。 应当至少包括 3 名独立董事。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司总
裁、董事会秘书及其他高级管理人员， 裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司常务 裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总副总裁、副总裁、财务负责人等高级管 裁、财务总监等高级管理人员，并决定理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 其报酬事项和奖惩事项；
项； （十一）制订公司的基本管理制
（十一）制订公司的基本管理制 度；
度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报
（十五）听取公司总裁的工作汇报 并检查总裁的工作；
并检查总裁的工作； （十六）法律、行政法规、部门规
（十六）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根
公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略决策委员会、提名委员据需要设立战略决策委员会、提名委
