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股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2010－35
浙江巨化股份有限公司董事会
五届四次（通讯方式）会议决议公告
特别提示
浙江巨化股份有限公司董事会于2010 年11 月16 日以传真、书面送达等方式向
公司董事发出召开董事会五届四次会议通知。会议于2010 年11 月26 日以通讯方式
召开。会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后通过如下决议：
一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购浙江巨圣氟化学有限
公司股权的议案》
同意公司以不高于500 万美元的价格受让国际化学出口有限公司持有的本公司控
股子公司浙江巨圣氟化学有限公司25％暨300 万美元股权，授权公司总经理负责办理
该事项（包括但不限于代表公司签署股权转让协议）。
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司公告临2010－36 号。
二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于放弃认缴控股子公司新增
注册资本的议案》
同意由巨化集团公司（本公司控股股东）单方面出资875 万元人民币，将浙江衢
州巨泰建材有限公司（本公司控股子公司，控股比例55%）注册资本由目前的6000
万元人民币增加到6875 万元人民币。本公司放弃本次增资。增资后，本公司的出资
为3300 万元，占48%；巨化集团公司的出资为3575 万元，占52%。
关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪利民回避了该项议案的表决。
详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司公告临2010－37 号。
三、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司子公司管理办法
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第 2 页 共 2 页
的议案》
修订后的《浙江巨化股份有限公司子公司管理办法》刊载在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
备查文件目
浙江巨化股份有限公司董事会五届四次会议决议
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二O 一O 年十一月二十七日
