重庆太极实业股份有限公司第二届第九次董事会决议公告
重庆太极实业股份有限公司第二届第九次董事会会议于1999年7月16日上午在重庆渝海大厦25楼公司会议室召开,应到会董事10人,实到会董事7人,全体监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:
一.审议通过了公司1999年度配股方案的修改议案
本公司1999年度配股方案已于1999年4月21日召开的1998年度股东大会审议通过,现就此方案作如下补充修改:
(一)、审议通过了公司1999年度实施增资配股的可行性。
公司董事会认为本公司符合现行配股政策和条件,本次配股募集资金投向,市场前景好,投资回收期短,投资回报率较高,投资符合国家产业政策,符合公司发展战略,有利于提高公司主营业务收入,有利于提高公司的经济效益,投资项目无论在技术上、经济上都是可行的。公司董事会决定于1999年度向国家有关证券主管部门申请实施增资配股。
(二)审议通过了公司1999年度配股预案的配股比例及配股总数
配股比例及配股总数:本次配股以1997年12月31日总股本19,500万股为基数,配股比例为10:3,以1998年12月31日总股本23400万股为基数,配售比例应为10:2.5,公司第一大股东经财政部财管字[1999]130号文同意,该股东认购本次应配股份的10％,即360万股,社会法人股股东全部放弃,配售股份总数为:1860万股。
董事会对配股方案的决议尚须公司股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
二.审议通过了改聘总经理的议案
根据中国证监会99年3月27日《关于上市公司配股工作有关问题的通知》,同意白礼西先生辞去公司总经理职务,聘任李志超先生为公司总经理。
李志超先生简历:
男,36岁,中共党员,助理经济师。1985年毕业于四川省中药学校,1991年毕业于四川党校函授学院。1985年就职于四川绵阳制药厂。1987年就职于四川涪陵制药厂,现任重庆太极实业股份有限公司董事兼副总经理,重庆桐君阁股份有限公司董事。
三.审议通过了于1999年8月23日召开公司1999年度第一次临时股东大会的决议。
重庆太极实业股份有限公司董事会
一九九九年七月十七日
