证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第七次会议于 2025 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案提交公司董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。公司董事会同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
