证券代码：600102 证券简称：莱钢股份 公告编号：临2010-029
莱芜钢铁股份有限公司
换股吸收合并进展和相关风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
和完整承担个别及连带责任。
一、风险提示
本公司于2010年2月24日公告了《济南钢铁股份有限公
司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易预案》（以
下简称“重组方案”）。根据《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）的规定，
如果本公司及济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢
铁”）在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议
公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，本公司及济
南钢铁需要重新召开董事会审议重大资产重组相关事项，并
以新的董事会决议公告日作为换股价格、现金选择权价格和
股份发行价格的定价基准日，重新计算有关换股价格、换股
比例、现金选择权价格和股份发行价格。广大投资者应充分
注意本次重大资产重组工作时间进度的不确定性所可能导
致的自2010年2月24日董事会决议公告日后6个月内无法发2
出召开股东大会通知的风险以及公司本次重组方案无法实
施的风险。
二、重大资产重组工作目前的进展情况
自公布重组方案以来，本公司作为被吸收合并方一直在
推进重大资产重组的各项工作。目前财务顾问和法律顾问的
尽职调查工作已经基本完成；本次重大资产重组涉及的土
地、房产等相关资产的权属正在完善过程中。本公司将继续
努力推进前述工作。
据了解，作为济南钢铁本次重大资产重组的交易对方济
钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）已经完成向济南
市历城水利市政工程有限责任公司和济南信赢煤焦化有限
公司职工收购其分别持有的济南信赢煤焦化有限公司0.29%
和98.07%的股权；济钢集团也已经完成向济南鲍德气体有限
公司职工收购其持有的济南鲍德气体有限公司96.2％的股
权；本次重组方案涉及的拟购买资产的审计评估工作已经完
成，评估结果尚未取得国有资产监督管理部门的备案。
三、山东钢铁集团有限公司、济南钢铁股份有限公司和
本公司对本次重大资产重组的态度
加快钢铁行业结构调整，推动产业升级是国家《钢铁产
业调整和振兴规划》的要求。据了解，山东钢铁集团有限公
司（以下简称“山钢集团”）、济南钢铁将继续积极推动本次
重大资产重组工作，本公司也将大力配合。3
目前，山钢集团、济南钢铁与本公司仍在就国家宏观环
境及资本市场发生的变化及其对本公司、济南钢铁和本次重
大资产重组的影响与相关主管部门进行沟通，并正在与本次
重大资产重组各中介机构就前述变化及其对本公司、济南钢
铁实施本次重大资产重组项目的影响进行论证。若有进展，
本公司将及时公告。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十四日
