股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2008－015
莱芜钢铁股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
2008年3月7日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2008年3月19日在公司办公楼18楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：赵茂祥、荆延芳、杨浩、赵京玲、房增弟。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵茂祥先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于2007年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2007年度股东大会审议通过。
二、关于2007年度报告及摘要的议案；
监事会认为公司依法规范运作。2007年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害股东及公司利益。北京天圆全会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于2008年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订关联交易协议的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于签署关联交易协议的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于收购1号输焦管带机等资产的议案；
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案。
监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司监事会
2008年三月十九日
