股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2003-009
莱芜钢铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
莱芜钢铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2003年10月22日在公司
办公楼17楼会议室召开,公司有6名董事出席了会议,田克宁董事、张胜生董事、
刘琦董事因事未能参加会议,分别书面委托李名岷董事长、陶登奎董事、任辉董
事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。
会议由公司董事长李名岷先生主持,审议并通过了以下议案：
一、莱芜钢铁股份有限公司2003年第三季度报告；
二、关于购买莱钢集团公司部分资产的议案(详细内容见关联交易公告)。
特此公告
莱芜钢铁股份有限公司董事会
2003年10月22日
股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2003-010
莱芜钢铁股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
莱芜钢铁股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2003年10月22日在公司
办公楼17楼会议室召开,公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席赵茂祥
先生主持,审议并通过了以下议案：
一、莱芜钢铁股份有限公司2003年第三季度报告；
二、关于购买莱钢集团公司部分资产的议案。
特此公告
莱芜钢铁股份有限公司监事会
2003年10月22日
证券代码：600102 股票简称：莱钢股份 编号：临2003-011
莱芜钢铁股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟受让莱芜钢铁集团有限公司原超硬材料厂部分闲置资产,
交易金额为411.07万元人民币。
关联人回避事宜：公司董事会就此项关联交易表决时,关联董事均按规定予
以回避。
一、关联交易概述
为增强技术研发能力,降低研发成本,加快技术成果应用转化,公司拟利用莱
芜钢铁集团有限公司(以下简称莱钢集团公司)原超硬材料厂的部分厂房、设备等
资产,组建以研究新炼钢工艺、铸轧一体化为主要目标的技术中心中试车间。莱
钢集团公司拟有偿转让超硬材料厂部分闲置厂房、设备等资产。因莱钢集团公司
为公司的控股股东,持有公司78.01%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。
2003年10月22日,公司二届十九次董事会一致通过了该项关联交易,其中关联
董事均按规定予以回避表决。
二、关联方介绍
企业名称：莱芜钢铁集团有限公司；
企业类型：有限责任公司；
公司住所：山东省莱芜市钢城区；
法定代表人：姜开文；
注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万元；
税务登记证号码：371200267179433
主营业务：投资,新产品开发及技术服务,建筑材料的生产、销售,批准范围
的商品进出口及对外派遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程,物
业管理,服装加工,液化气销售,住宿、餐饮、文化娱乐服务等。
三、关联交易标的的基本情况
莱钢集团公司拟有偿转让的原超硬材料厂部分闲置厂房、设备等资产,账面
净值为571.62万元人民币,经具有证券从业资格的山东海天有限责任会计师事务
所评估,其价值为411.07万元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1.关联交易协议的主要条款
根据公司与莱钢集团公司签署的协议,公司受让莱钢集团公司部分闲置资产
价值为411.07万元人民币；结算方式为现金支付。
2.定价依据
双方依据山东海天有限责任会计师事务所所出具的《资产评估报告》确定交
易价格。
五、受让资产对公司的影响
中试车间的成立,将有利于增强公司的研发能力,提高公司的核心竞争力。
六、独立董事的意见
公司独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为,该项关联交易有利于增
强公司技术研发能力,降低研发成本,加快技术成果应用转化；表决程序合法,公
司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。
七、备查文件目录
公司二届十九次董事会会议决议；
公司二届十六次监事会会议决议；
资产转让协议；
资产评估报告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○三年十月二十二日
