600077 沪市 宋都股份

证券代码：600077        证券简称：*ST 宋都      公告编号：临 2023-084
            宋都基业投资股份有限公司

        第十一届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    二、董事会审议情况：

    （一）审议通过了《关于子公司拟转让股权的议案》

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所的《宋都基业投资股份有限公司关关于子公司拟转让股权的公告》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            宋都基业投资股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 6 月 10 日