证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-017
浙江富润数字科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，回购注销完成后，公司注册资本将由 52194.6118 万元变更 为 51579.5964 万元，《公司章程》中涉及的相应条款需同时做修订。此外，根据 最新规则及指引要求，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订，现将对《公 司章程》的主要修订内容公告如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款 修订说明
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 回购注销部分
52194.6118万元 。 51579.5964万元。 限制性股票
第十一条 本章程所称其他高级 /
管理人员是指公司的副总经理、 第十一条 本章程所称其他高级管理人
总经理助理、董事会秘书、总工 员是指公司的联席总经理、常务副总经
程师、总会计师、总审计师、总 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
经济师、副总工程师、副总会计
师、副总审计师、副总经济师。
第十八条 公司发行的股票，在 第十八条 公司发行的股票，在中国证 /
上海证券中央登记结算公司集中 券登记结算有限责任公司上海分公司集
托管。 中托管。
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公司股 根据《上市公
下, 可以依照法律、行政法规、 份。但是，有下列情形之一的除外： 司章程指引》
部门规章和本章程的规定，收购 (一)减少公司注册资本； 第24条修订
本公司的股份： (二)与持有本公司股票的其他公司合
(一)减少公司注册资本； 并；
(二)与持有本公司股票的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或者股
司合并； 权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的 并、分立决议持异议，要求公司收购其
公司合并、分立决议持异议，要 股份的；
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖 换为股票的公司债券；
本公司股票的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 根据《上市公
份，可以选择下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 司章程指引》
（一）证券交易所集中竞价交易 和中国证监会认可的其他方式进行。 第25条修订
方式； 公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、
（二）要约方式； 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
（三）中国证监会认可的其他方 应当通过公开的集中交易方式进行。
式。
第二十六条公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 根据《上市公
四条第（一）项至第（三）项的 （一）项、第（二）项规定的情形，收购本 司章程指引》原因收购本公司股份的，应当经 公司股份的，应当经股东大会决议。因本章 第26条修订股东大会决议。公司依照第二十 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
四条规定收购本公司股份后，属 （六）项规定的情形，收购本公司股份的，
于第（一）项情形的，应当自收 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
购之日起10日内注销；属于第 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
（二）项、第（四）项情形的， 决议。
应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条规定收购本公司股份
公司依照第二十四条第（三） 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
项规定收购的本公司股份，将不 日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
超过本公司已发行股份总额的 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属
5%；用于收购的资金应当从公司 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
的税后利润中支出；所收购的股 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
份应当1年内转让给职工。 过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三
年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 根据《上市公
级管理人员、持有公司5%以上股 持有公司5%以上股份的股东，将其所持有的 司章程指引》
份的股东，将其所持有的本公司 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 第30条修订
股票在买入之日起6个月以内卖 在买入之日起6个月以内卖出，或者在卖出之
出，或者在卖出之日起6个月以内 日起6个月以内又买入的，由此获得的收益归
又买入的，由此获得的收益归本 本公司所有。本公司董事会将收回其所得收
公司所有。本公司董事会将收回 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
其所得收益。但是，证券公司因 票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会
包销购入售后剩余股票而持有5% 规定的其他情形的除外。
以上股份的，卖出该股票不受6 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
个月时间限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
执行的，股东有权要求董事会在 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
30日内执行。公司董事会未在上 质的证券。
述期限内执行的，股东有权为了 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
公司的利益以自己的名义直接向 股东有权要求董事会在30日内执行。公司董
人民法院提起诉讼。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司董事会不按照第一款的规定 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
执行的，负有责任的董事依法承 起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规
担连带责任。 定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十三条 股东大会是公司的 第四十三条 股东大会是公司的权力机构, /
权力机构,依法行使下列职权: 依法行使下列职权:
(一) 决定公司经营方针和 (一) 决定公司经营方针和投资计划；
投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董
(二) 选举和更换非由职工 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
代表担任的董事、监事，决定有 (三) 审议批准董事会的报告；
关董事、监事的报酬事项； (四) 审议批准监事会的报告；
(三) 审议批准董事会的报 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、
告； 决算方案；
(四) 审议批准监事会的报 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补
告； 亏损方案；
(五) 审议批准公司的年度 (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决
财务预算方案、决算方案； 议；
(六) 审议批准公司的利润 (八) 对发行公司债券作出决议；
分配方案和弥补亏损方案； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者
(七) 对公司增加或者减少 变更公司形式作出决议；
注册资本作出决议； (十) 修改本章程；
(八) 对发行公司债券作出 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
(九) 对公司合并、分立、解 (十二)审议批准第四十四条规定的担保事
散、清算或者变更公司形式作出 项；
决议； （十三）审议公司在一年内单次或累计购买、
(十) 修改本章程； 出售重大资产（不包括购买原材料、燃料和
(十一) 对公司聘用、解聘会 动力，以及出售产品、商品等与日常经营相
计师事务所作出决议； 关的资产购买或者出售行为，但资产置换中
(十二)审议批准第四十四条 涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包
规定的担保事项； 括在内）超过最近一期经审计总资产30%的事
（十三）审议公司在一年内购买、 项；
出售重大资产超过公司最近一期 （十四）审议公司与关联人发生的交易（公
经审计总资产30%的事项； 司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市
（十四）审议批准变更募集资金 公司义务的债务除外）金额在人民币3,000
用途事项； 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
（十五）审议股权激励计划； 绝对值5%以上的关联交易；
（十六）审议法律、行政法规、 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
部门规章或本章程规定应当由股 （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
东大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十四条 公司下列对外担保 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经 根据《上市公
行为，须经股东大会审议通过： 股东大会审议通过： 司章程指引》
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及其控股子公司的对外担保总 第42条及《上
司的对外担保总额,达到或超过 额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提 海证券交易所
最近一期经审计净资产的50%以 供的任何担保； 股票上市规
后提供的任何担保； （二）本公司及其控股子公司的对外担保总 则》修订
（二）公司的对外担保总额，达 额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提
到或超过最近一期经审计总资产 供的任何担保；
的30%以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续12个月内累计计算
（三）为资产负债率超过70%的担 原则，超过公司最近一期经审计净资产的
保对象提供的担保； 50%，且绝对金额超过5000万元以上；
（四）单笔担保额超过最近一期 （四）按照担保金额连续12个月内
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