证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-059
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11
月26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下：
一、《公司章程》拟修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时增设职工代表董事，并拟对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（文内简称“《公司章程》”）作出相应修订。于修订后的《公司章程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止。
本次修订覆盖《公司章程》全篇，主要修订内容如下：
1、将“股东大会”统一调整为“股东会”，将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降低至“1%”等；
2、将“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等；
3、增设职工代表董事1 名；
4、新增第五章的第三节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容；
5、调整董事会、股东会相关职权等。
其他内容根据公司实际情况有所调整。具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规定， 券法》”）等法律、法规和其他有关规定，
结合公司的具体情况，制订本章程。 结合公司的具体情况，制定本章程。
第八条 第八条
公司总经理为公司的法定代表人。 公司总经理为公司的法定代表人。法定代表
人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以全部资 公司以全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 第十条
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 第十七条
修订前 修订后
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 280,701,755 股，均为人民币 公司已发行的股份数为 280,701,755 股，均为
普通股。 人民币普通股。
第二十一条 第二十一条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 人取得公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及行政主管部 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
门批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 第二十四条
公司不得收购本公司股份，但是，有下列情 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情
形之一的除外： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
第二十六条 第二十六条
公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十 应当经股东会决议。公司因本章程第二十四
修订前 修订后
四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 本章程的规定或者股东会的授权，经三分之之二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 1 股份数不得超过本公司已发行股份总数的 1
0%，并应当在 3 年内转让或者注销。 0%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二
