证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-038
广西天山电子股份有限公司
关于修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
结合公司组织架构调整的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：
修改前 修改后
全文“总经理/经理”和“副总经理” “总裁”和“副总裁”
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
二、其他事项说明
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并经特别决议通过，公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日
