证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-010
东南电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将有
关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024
年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12
月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元
（含税），拟派发现金股利 42,920,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 4 股，预计转增后总股本为 120,176,000 股(最终转增股数以中国证券
登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分
配利润滚存至以后年度分配。
本次转增完成后，公司总股本将增加至 120,176,000 股。公司注册资本将由
人民币 85,840,000 元变更为人民币 120,176,000 元。上述注册资本变更以《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》于 2024 年年度股东大会审议通过为前提。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
主要修订条款内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,584 万元。 12,017.6 万元
第二十条 公司股份总数为 8,584 万 第二十条 公司股份总数为 12,017.6
股，均为人民币普通股，每股面值为人 万股，均为人民币普通股，每股面值为
民币 1 元。 人民币 1 元
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东南电子股份有限公司章程》。
《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）《东南电子股份有限公司章程》。
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
