证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-058
苏州快可光伏电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月19日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9
月19日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9月19日9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
5、会议主持人：董事长段正刚先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和快可电子《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表46人，代表股份39,810,800股，占上市公司总股份的44.3781%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份39,714,800股，占上市公司总股份的44.2711%。通过网络投票的股东45人，代表股份9,6000股，占上市公司总股份的0.1070％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表45人，代表股份9,6000股，占上市公司总股份的0.1070%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份9,6000股，占上市公司总股份的0.1070%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会议进行见证。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意39,793,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9565％；反对16,070股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权1,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 78,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 81.9583％；反对 16,070 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.7396％；弃权 1,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3021％。
(二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意39,799,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9716％；反对10,070股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0253％；弃权1,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 84,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 88.2083％；反对 10,070 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.4896％；弃权 1,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3021％。
该议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。
(三) 逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 股东会议事规则
总表决情况：同意39,795,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9627％；反对6,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0164％；弃权8,330股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0209％。
其中，中小股东表决情况：同意 81,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.5417％；反对 6,510 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.7813％；弃权 8,330 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.6771％。
该议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。
3.02 董事会议事规则
总表决情况：同意39,782,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9278％；反对12,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0314％；弃权16,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0408％。
其中，中小股东表决情况：同意 67,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.0625％；反对 12,510 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0313％；弃权 16,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.9063％。
该议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。
3.03 独立董事工作制度
总表决情况：同意39,788,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9429％；反对6,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0164％；弃权16,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0408％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 76.3125％；反对 6,510 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.7813％；弃权 16,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.9063％。
3.04 独立董事专门会议议事规则
总表决情况：同意39,788,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9429％；反对6,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0164％；弃权16,230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0408％。
其中，中小股东表决情况：同意 73,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 76.3125％；反对 6,510 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.7813％；弃权 16,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.9063％。
3.05 募集资金管理制度
总表决情况：同意39,782,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9278％；反对13,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0393％。
其中，中小股东表决情况：同意 67,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.0625％；反对 13,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6563％；弃权 15,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2813％。
3.06 关联交易决策制度
总表决情况：同意39,789,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9477％；反对13,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0329％；弃权7,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0194％。
其中，中小股东表决情况：同意 75,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 78.2917％；反对 13,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6563％；弃权 7,730 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0521％。
3.07 对外投资管理制度
总表决情况：同意39,789,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9477％；反对13,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0329％；弃权7,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0194％。
其中，中小股东表决情况：同意 75,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 78.2917％；反对 13,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6563％；弃权 7,730 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0521％。
3.08 对外担保管理制度
总表决情况：同意39,782,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9278％；反对21,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0528％；弃权7,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0194％。
其中，中小股东表决情况：同意 67,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.0625％；反对 21,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.8854％；弃权 7,730 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.0521%。
3.09 规范与关联方资金往来管理制度
总表决情况：同意39,795,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9627％；反对7,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0179％；弃权7,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0194％。
其中，中小股东表决情况：同意 81,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.5417％；反对 7,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.4063％；弃权 7,730 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0521％。
3.10 投资者关系管理制度
总表决情况：同意39,795,960股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9627％；反对6,510股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0164％；弃权8,330股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0209％。
其中，中小股东表决情况：同意 81,160 股，占出席会议中小股东所持有效表
