证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-002
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
完成股份质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股
股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）拟以所持有的部
分本公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开发行
可交换公司债券，已取得深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有
限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函
〔2025〕1265 号），详见公司于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于
控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告》（公告编号：
2025-069）。
公司于近日收到江苏国泰通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票
或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，江苏国泰将其持有的部分本公司
A 股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）作为担保并办理质押登记。具
体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公 是否为 是否
股东或第一 本次质押数 持股份 司总 限售股 为补 质押 质押到期
股东名称 大股东及其 量（股） 比例 股本 （如是， 充质 起始 日 质权人 质押用途
一致行动人 （%） 比例 注明限 押 日
（%） 售类型）
2026 至办理解 中信证券 可交换债券持
江苏国泰 是 80,000,000 16.00 10.91 否 否 年1月 除质押登 股份有限 有人交换股份
12 日 记之日 公司 同时为本息兑
付提供担保
上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质
押登记手续，本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人张家港市国泰投资有限公司（以
下简称“国泰投资”）所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
持股 本次质押 本次质押 所持 占公司
持股数量 前质押股 后质押股 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
股东名称 （股） 比例 份数量 份数量 股份 总股本 限售和冻 份限售和
（%） 比例 比例（%）结、标记合 押股份 冻结合计 押股份
（股） （股） （%） 比例（%） 比例（%）
计数量（股） 数量（股）
江苏国泰 500,000,000 68.18 0 80,000,00 16.00 10.91 0 0.00 0 0.00
0
国泰投资 20,000,000 2.73 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 520,000,000 70.91 0 80,000,00 15.38 10.91 0 0.00 0 0.00
0
二、其他说明
（一）江苏国泰本次质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害本公
司利益的情形。
（二）江苏国泰本次质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，不
会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生不利
影响。
（三）公司将持续关注本次质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）江苏国泰关于非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的告知函；
（二）证券质押登记证明。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十四日
