证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-033
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》及部分公司管理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召
开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修改公司经营范围并修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：
一、变更经营范围的情况
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目：新材料技术研发；塑料制品 一般项目：新材料技术研发；塑料制品 制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容 制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容 器制造；金属包装容器及材料销售；生 器制造；金属包装容器及材料销售；生 态环境材料制造；生态环境材料销售； 态环境材料制造；生态环境材料销售； 包装服务；道路货物运输站经营；国内 包装服务；道路货物运输站经营；国内 货物运输代理；食品用塑料包装容器 货物运输代理；食品用塑料包装容器 工具制品销售；包装材料及制品销售； 工具制品销售；包装材料及制品销售； 互联网销售（除销售需要许可的商 互联网销售（除销售需要许可的商 品）；货物进出口；租赁服务（不含许 品）；货物进出口；租赁服务（不含许 可类租赁服务）(除依法须经批准的项 可类租赁服务）(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营 目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：危险化学品包装物 活动)。许可项目：道路货物运输（不及容器生产；食品用塑料包装容器工 含危险货物）；危险化学品包装物及容具制品生产(依法须经批准的项目，经 器生产；食品用塑料包装容器工具制相关部门批准后方可开展经营活动， 品生产(依法须经批准的项目，经相关具体经营项目以审批结果为准)。(分支 部门批准后方可开展经营活动，具体机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥 经营项目以审批结果为准)。(分支机构
头镇烟墩村智翔路 188、199 号) 经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇
烟墩村智翔路 188、199 号)
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事 第八条 代表公司执行公司事
务的董事或者总经理为公司的法定 务的董事为公司的法定代表人，公
代表人。 司董事长为代表公司执行公司事务
担任法定代表人的董事或者总 的董事。
经理辞任的，视为同时辞去法定代 担任法定代表人的董事或者总
表人。 经理辞任的，视为同时辞去法定代
法定代表人辞任的，公司将在 表人。
法定代表人辞任之日起 30 日内确 法定代表人辞任的，公司将在
定新的法定代表人。 法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的
经营范围一般项目：新材料技术研 经营范围一般项目：新材料技术研
发；塑料制品制造；塑料制品销售； 发；塑料制品制造；塑料制品销售；
塑料包装箱及容器制造；金属包装 塑料包装箱及容器制造；金属包装
容器及材料销售；生态环境材料制 容器及材料销售；生态环境材料制
造；生态环境材料销售；包装服务； 造；生态环境材料销售；包装服务；
道路货物运输站经营；国内货物运 道路货物运输站经营；国内货物运
输代理；食品用塑料包装容器工具 输代理；食品用塑料包装容器工具
制品销售；包装材料及制品销售； 制品销售；包装材料及制品销售；互
互联网销售（除销售需要许可的商 联网销售（除销售需要许可的商
品）；货物进出口；租赁服务（不含 品）；货物进出口；租赁服务（不含
许可类租赁服务）(除依法须经批准 许可类租赁服务）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开 的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目：危险化学 展经营活动)。许可项目：道路货物
品包装物及容器生产；食品用塑料 运输（不含危险货物）；危险化学品
包装容器工具制品生产(依法须经 包装物及容器生产；食品用塑料包
批准的项目，经相关部门批准后方 装容器工具制品生产(依法须经批准
可开展经营活动，具体经营项目以 的项目，经相关部门批准后方可开
审批结果为准)。(分支机构经营场 展经营活动，具体经营项目以审批
所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩 结果为准)。(分支机构经营场所设
村智翔路 188、199 号) 在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智
翔路 188、199 号)
第一百三十九条 公司董事会 第一百三十九条 公司董事会
设置审计委员会，行使《公司法》 设置审计委员会，行使《公司法》规
规定的监事会的职权。 定的监事会的职权。
审计委员会成员由董事长、1/2
以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。
修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、部分管理制度修订情况
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
1 《董事离职管理制度》 新设 否
2 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
3 《总经理工作细则》 修订 否
4 《董事会秘书工作制度》 修订 否
5 《独立董事年报工作制度》 修订 否
6 《内部审计制度》 修订 否
7 《投资者关系管理制度》 修订 否
8 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理规则》
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《重大信息内部报告制度》 修订 否
11 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否
12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
13 《内幕信息知情人登记及报备制度》 修订 否
14 《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》 修订 否
15 《对外投资管理办法》 修订 是
16 《关联交易管理制度》 修订 是
17 《对外担保管理制度》 修订 是
18 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
19 《股东会网络投票管理制度》 修订 是
20 《募集资金管理制度》 修订 是
其中《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《规范与管理方资金往来管理制度》和《募集资金管理制度》需提交股东会审议。
修订后的《公司章程》及管理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、修订后的《公司章程》及其他管理制度。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日
