证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-008
森赫电梯股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本
266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计
派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的
情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案情况
（一）分配基准：2024 年度
（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 96,846,564.06 元，母公司实现净利润
96,172,238.40 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提
取 10%的法定盈余公积金 9,617,223.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并
报表中可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元，母公司可供股东分配的利润为371,228,807.21 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元。
（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总
股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），
合计派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 106,714,666.80 53,357,333.40 13,339,333.35
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,846,564.06 90,469,129.18 50,268,243.09
研发投入（元） 25,228,337.61 24,983,787.57 22,771,824.44
营业收入（元） 716,306,371.87 723,552,680.03 677,966,646.33
合并报表本年度末累计未分配利润 361,643,537.40
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 371,228,807.21
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三年会计年度累计现金分红总 173,411,333.55
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 79,194,645.44
最近三个会计年度累计现金分红及 173,411,333.55
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 72,983,949.62
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 3.45%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 173,411,333.55元，高于最近三个会计年度年平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
