301051 深市 信濠光电

证券代码：301051          证券简称：信濠光电      公告编号：2024-030
          深圳市信濠光电科技股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

  董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张寅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议；
3、第三届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。

                                  深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 26 日