证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2025-031
成都雷电微力科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定其他
内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司内部治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行全面、系统性修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，具体修订内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》以及《公司章程（2025 年 8 月修订）》全文。
《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后授权董事会办理工商备案登记事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记内容为准。
二、修订、制定治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司修订并制定了治理制度，除《公司章程》外，相关制度具体情况如下：
序号 制度名称 方式 是否需要提
交股东会审
议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 募集资金使用管理办法 修订 是
6 对外投资管理办法 修订 是
7 对外担保管理办法 修订 是
8 会计师事务所选聘制度 修订 是
9 独立董事专门会议制度 修订 否
10 董事会审计委员会工作细则 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
13 董事会技术委员会工作细则 修订 否
14 董事会战略委员会工作细则 修订 否
15 总经理工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作细则 修订 否
17 董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及其变动管理制度
18 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否
19 投资者关系管理制度 修订 否
20 信息披露管理制度 修订 否
21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
22 信息披露暂缓及豁免管理办法 修订 否
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
25 内部审计制度 制定 否
26 舆情管理制度 制定 否
上述第 1-8 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，第 9-26 项制度经董事会审议通过后生效实施。以上制度全文将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
