证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-013
西安中熔电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年1月30日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年2月10日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司董事刘冰先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞去上述职务后，刘冰先生继续担任公司其他职务。为保障董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名侯强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
侯强先生符合相关法律法规对非独立董事任职资格的要求，没有被纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能被提名为上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述议案尚需提请公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww w.c ni nfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》。
（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会委员会委员的议案》
鉴于公司董事刘冰先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事及相关董事会专门委员会职务，经董事会讨论决定推举汪桂飞先生担任审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，其他委员会成员不变，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：方广文（召集人）、石晓光、刘志远；
2、提名委员会：花蕾（召集人）、方广文、刘志远；
3、审计委员会：黄庆华（召集人）、汪桂飞、花蕾；
4、薪酬与考核委员会：花蕾（召集人）、汪桂飞、黄庆华。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
上述议案无需提请公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于设立日本全资子公司的议案》
为进一步拓展市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金在日本投资设立全资子公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立日本全资子公司的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
上述议案无需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的议案》。
同意公司召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安中熔电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）经独立董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安中熔电气股份有限公司董事会
2023年2月10日
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