证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-066
宁波方正汽车模具股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”）于 2025年 10 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司章程、部分制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善。
《公司章程》具体修订情况如下：
《公司章程》原条款 修改后的《公司章程》条款
第一条 为维护宁波方正汽车模具股份 第一条 为维护宁波方正汽车模具股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。
《公司章程》原条款 修改后的《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定，由宁波方正汽车模具有限公司依 有关规定，由宁波方正汽车模具有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。 法整体变更发起设立的股份有限公司。
公司发起设立；在宁波市市场监督管理 公司发起设立；在宁波市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
91330226758875089J。 代码为 91330226758875089J。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人,公司董事长为代表公
司执行公司事务的董事。担任法定代表人的
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增条款。 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力。依据本章 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副经理、董事会秘书及财务总 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事
监。 会秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形
式，所有股票均采用记名方式。 式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
《公司章程》原条款 修改后的《公司章程》条款
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。公司发行的股票每股面值为人民 币标明面值。公司发行的股票每股面值为人
币 1 元。 民币 1 元。
第十九条 公司发起人具体情况如下：
第十八条 公司发起人具体情况如下： (此处表格省略)
(此处表格省略) 公司系由有限责任公司整体变更而设
公司系由有限责任公司整体变更而设 立的股份有限公司，公司变更设立时，上述
立的股份有限公司，公司变更设立时，上述 发起人分别以其在有限公司的权益折股取发起人分别以其在有限公司的权益折股取 得公司股份。公司设立时发行的股份总数为得公司股份。上述发起人持股数额和持股比 3,000 万股、面额股的每股金额为壹元。上
例具体构成如下表所示： 述发起人持股数额和持股比例具体构成如
(此处表格省略) 下表所示：
(此处表格省略)
第十九条 公司股份总数为 137,169,230 第二十条 公司已发行的股份数为
股，每股壹元，公司发行的所有股份均为普 137,169,230 股，每股壹元，公司发行的所有
通股。 股份均为普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
第二十条 公司或公司的子公司（包括 工持股计划的除外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，回购公司的股份： 规定，回购公司的股份：
《公司章程》原条款 修改后的《公司章程》条款
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
