证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-045
普联软件股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下。
一、经营范围变更
公司应生产经营需要，拟将经营范围由“一般项目：软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；物联网设备销售；仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”
变更为“一般项目：软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；
税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；承接档案服务外包；物联网设备销售；仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：代理记账；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”
二、《公司章程》根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规所做的主要修订
为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行修订。主要修订情况如下：
1、章节结构调整。删除原第七章关于监事会的全部条款，明确公司不设监事会，不设监事，相应职权由董事会审计委员会行使。
2、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“专门委员会”专节，细化明确其职责、义务等相关规定。
3、完善董事、董事会相关规定。董事会成员中新增职工代表董事，并规定其产生方式。
4、完善股东、股东会相关制度。明确股东会、董事会决议不成立的情形；调整股东会职权，股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司
年度财务预算方案、决算方案”的职权；降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
三、其他事项说明
本议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。《公司章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
