证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-099
广东奇德新材料股份有限公司
关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次行权的期权简称：奇德 JLC1
2、本次行权的期权代码：036575
3、本次行权价格：15.72 元/份（调整后）
4、本次可行权的激励对象人数：75 人
5、本次股票期权行权方式：集中行权
6、本次行权股票上市流通时间：2025 年 9 月 26 日
7、本次行权股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召
开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次集中行权暨股份上市流通的相关事宜已办理完毕，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。
2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日，公司对首次授予激励对象名单的
姓名和职位在公司内部进行了公示。截至 2024 年 7 月 5 日公示期满，除 1 名激
励对象因已离职不再符合激励条件外，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象
提出的异议，无其他反馈记录。2024 年 7 月 5 日，公司披露了《监事会关于 2024
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。
6、2024 年 8 月 29 日，公司完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，并披露了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》和《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。
7、2025 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。相关议案已经公司监事会、董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。董事会薪酬与考核委员会、监事会对相关事项出具了核查意见，广东信达律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的说明
（一）股票期权第一个等待期已经届满的说明
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月，第一个行权期为自股票期权授予之日起12 个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为 30%。
本次激励计划股票期权授予日为 2024 年 7 月 23 日，授予的股票期权的第一
个等待期已于 2025 年 7 月 22 日届满。
（二）股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
行权条件 是否满足行权的说明
公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 公司未发生上述情况，
见或者无法表示意见的审计报告； 满足行权及解除限售条
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 件
承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
激励对象未发生前述情
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 形，满足行权条件
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司层面业绩考核要求 根据公司经审计的合并
行权安排 业绩考核目标 报表，公司 2024 年营业
以 2023 年营业收入为基数，2024 年 收 入 为 34,613.83 万
第一个行权期 营业收入增长率不低于 15% 元 ， 较 2023 年 增 长
注：“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所 22.20%，公司层面行权
载数据为计算依据。 条件达成 100%。
个人层面绩效考核要求 考核结果：①9 名激励
个人绩效评价结果 A B C D 对象因个人原因离职，
个人层面可行权比 其已获授但尚未行权的
例（N） 100% 80% 60% 0% 股票期权合计 5.02 万
注：①若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际 份需要注销；②4 名激行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面可行权比例（N）。 励对象因 2024 年度个②激励对象考核当年不得行权或不能完全行权的股票期权将作废 人绩效考核结果为“B”，
失效，并由公司注销。 其第一个行权期个人行
权比例均为 80%，其已
获授但不符合行权条件
的 0.162 万 份 需 要 注
销；③5 名激励对象因
2024 年度个人绩效考核
结果为“C”，其第一个
行权期个人行权比例均
为 60%，其已获授但不
符合行权条件的 0.264
万份需要注销；④其余
66 名激励对象考核结果
为 A，其第一个行权期
个 人 行 权 比 例 均 为
100%。
综上所述，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的第一个行权期行权条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照《激励计划》相关规定办理第一个行权期的股票期权行权事宜，不符合行权条件的股票期权将由公司注销。
三、本次激励计划股票期权第一个行权期行权安排
1、授予日：2024 年 7 月 23 日
2、可行权数量：159,780 份
3、可行权人数：75 人
4、行权价格（调整后）：15.72 元/份
5、行权方式：集中行权
6、股票来源：公司从二
