证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-049
震安科技股份有限公司
关于修订公司《章程》及其他相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召
开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其他相关制度的议案》。为维护公司及广大投资者的合法权益，进一步规范公司的组织架构，逐步提高公司治理水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，同时相应废止《震安科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度。据此，公司董事会决定对公司《章程》《股东大会议事规则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等共计
26 项公司制度进行统一修订（制度修订全文及修正案已于 2025 年 4 月 19 日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上），并提请股东会授权董事会指定专人办理公司《章程》变更的工商登记、备案等相关事宜。
一、 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下：
原规则内容 修订后的规则内容
“股东大会” “股东会”
（因共计 283 处，故不单独列明） （因共计 283 处，故不单独列明）
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。 代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东、股东与股东之间权利义务关系的具有 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律约束力的文件，对公司、股东、董 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具事、监事、高级管理人员具有法律约束 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 人员。
其他高级管理人员。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 偿或借款等形式，为他人取得本公司或者其母者拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决会分别作出决议，可以采用下列方式增加 议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定以及中国 的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十八条 公司不接受本公司的股份作
票作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之公司公开发行股份前已发行的股份，自公 日起 1 年内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
内不得转让。 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
公司董事、监事、高级管理人员应当 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其向公司申报所持有的本公司的股份及其变 所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股动情况，在就任时确定的任职期间每年转 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 有的本公司股份。
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 因公司进行权益分派等导致其董事和高级
离职后半年内，不得转让其所持有的本公 管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍
司股份。 应遵守上述规定。
因公司进行权益分派等导致其董事、 公司董事、高级管理人员和证券事务代表
监事和高级管理人员直接持有本公司股份 所持公司股份发生变动的（因公司派发股票股
发生变化的，仍应遵守上述规定。 利和资本公积转增股本导致的变动除外），应
公司董事、监事、高级管理人员和证 当及时向公司报告。
券事务代表所持公司股份发生变动的（因
公司派发股票股利和资本公积转增股本导
致的变动除外），应当及时向公司报告。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、高级管理人员、
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的东，将其持有的本公司股票或者其他具有 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或 入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 买入，由此所得收益归本公司所有,本公司董益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 以余股票而持有 5%以上股份的, 以及有中国 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股
前款所称董事、监事、高级管理人 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，员、自然人股东持有的股票或者其他具有 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账股权性质的证券，包括其配偶、父母、子 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。女持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十一条 公司依据证券登记机构结算
提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股明股东持有公司股份的充分证据。股东按 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有其所持有股份的种类享有权利，承担义 股份的类别享有权利，承担义务；持有同一种务；持有同一种类股份的股东，享有同等 类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义
权利，承担同种义务。 务。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利
（一）依照其所持有的股份份额获得 和其他形式的利益分配；
股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加
（二）依法请求、召集、主持、参加 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应或者委派股东代理人参加股东大会，并行 的表决权；
使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议
（三）对公司的经营进行监督，提出 或者质询；
建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规
（四）依照法律、行政法规及本章程 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公
份； 司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决
（五）查阅、复制本章程、股东名 议、财务会计报告，连续一百八十日以上单独册、公司债券存根、股东大会会议记录、 或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可董事会会议决议、监事会会议决议、财务 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
会计报告；
第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有
有关信息或者索取资料的，应当向公司提 关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等供证明其持有公司股份的种类以及持股数 法律、行政法规的规定。
量的书面文件，公司经核实股东身份后按 股东要求查阅、复制公司第三十三条第
照股东的要求予以提供。 (五)项有关资料的，应当向公司 董事会提交书
股东查阅、复制相关材料的，应当遵 面申请，说明查阅、复制公司有关资料的目守《证券法》等法律、行政法规的规定。 的、具体内容及时间，并提供以下证明材料：
（1）股东身份证明文件(自然人股东提供
身份证复印件，法人股东提供营业执 照及法
