证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2025-070
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 23 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月
23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡世平先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 412 人，代表有表决权的公司股份数合计为 116,628,898 股，占公司有表决权股份总数627,965,772 股的 18.5725%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 411 人，代表有表决权的公司股份数 5,105,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.8129%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7595%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东共 411 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,105,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.8129%。
通过网络投票表决的中小股东共 411 人，代表有表决权的公司股份数5,105,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.8129%。
（4） 公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 115,757,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2525％；反对 864,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7410％；弃权 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东表决情况：同意 4,233,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.9231％；反对 864,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.9300％；弃权 7,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1469％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（2.01）审议通过了《发行股票的种类和面值》
表决情况：同意 115,747,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2440％；反对 870,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7467％；弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东表决情况：同意 4,223,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.7284％；反对 870,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 17.0600％；弃权 10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2116％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.02）审议通过了《发行方式和发行时间》
表决情况：同意 115,746,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2438％；反对 870,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7467％；弃权 11,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东表决情况：同意 4,223,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.7245％；反对 870,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 17.0600％；弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2155％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.03）审议通过了《发行对象及认购方式》
表决情况：同意 115,752,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2488％；反对 822,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7052％；弃权 53,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。
中小股东表决情况：同意 4,228,890 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.8381％；反对 822,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.1100％；弃权 53,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0519％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.04）审议通过了《定价基准日和发行价格》
表决情况：同意 115,752,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2485％；反对 869,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7459％；弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决情况：同意 4,228,490 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.8303％；反对 869,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 17.0404％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1293％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.05）审议通过了《发行数量》
表决情况：同意 115,752,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2485％；反对 869,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7459％；弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决情况：同意 4,228,490 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.8303％；反对 869,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 17.0404％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1293％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.06）审议通过了《限售期》
表决情况：同意 115,751,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2475％；反对 860,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7378％；
弃权 17,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％。
中小股东表决情况：同意 4,227,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.8087％；反对 860,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.8560％；弃权 17,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3353％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.07）审议通过了《募集资金数额及投资项目》
表决情况：同意 115,770,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2642％；反对 848,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7276％；弃权 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东表决情况：同意 4,246,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.1890％；反对 848,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.6229％；弃权 9,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1881％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.08）审议通过了《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
表决情况：同意 115,751,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2475％；反对 865,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7420％；弃权 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。
中小股东表决情况：同意 4,227,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.8087％；反对 865,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9523％；弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2390％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.09）审议通过了《上市地点》
99.2590％；反对 852,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7310％；弃权 11,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东表决情况：同意 4,240,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0715％；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.7013％；弃权 11,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2272％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（2.10）审议通过了《本次向特定对象发行股票决议有效期》
表决情况：同意 115,747,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2447％；反对 864,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7412％；弃权 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东表决情况：同意 4,224,105 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.7444％；反对 864,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9344％；弃权 16,400 股，占出席会议中小股
