300742 深市 越博动力

证券代码：300742        证券简称：*ST 越博        公告编号：2024-056
          南京越博动力系统股份有限公司

            关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-
23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性
段落的保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    公司董事会于近日收到公司独立董事左茜女士提交的书面辞职报告，“本人因个人健康原因，无法担任独立董事，亦无法履行独立董事职责，现向公司辞去独立董事职务”。左茜女士因个人健康原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其原定任期至第三届董事会任期届满时止，辞职后左茜女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，左茜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    由于独立董事左茜女士的辞职，将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，且独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将于补选出
新任独立董事后生效，在此之前，左茜女士仍将按照法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

  左茜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会

                                                  2024 年 4 月 17 日