300742 深市 越博动力

证券代码：300742            证券简称：*ST 越博          公告编号：2024-046
            南 京越博动力系统股份有限公司

      关 于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司正常运作，调整董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。调整后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

 序号      专门委员会          召集人                  委员

  1        战略委员会          李迅            李迅、吴小平、陈硕

  2        提名委员会          李迅            李迅、徐建、左茜

  3        审计委员会          徐建            徐建、陈硕雨、李迅

  4    薪酬与考核委员会        李迅            李迅、徐建、左茜

特此公告。

                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 2 日