证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2021-048
南京越博动力系统股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名
第三届监事会监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2021 年 6 月 6 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关
于提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名贾红刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
经审查，监事候选人贾红刚先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事会候选人需提交公司股东大会进行审议，与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第二届监事会非职工代表监事郜翀先生、马建伟先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，期满离任后不再担任公司其他职务；公司第二届监事会职工代表监事孙玲玲女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，继续担任公司质量部部长。截至本公告披露日，郜翀先生、马建伟先
生、孙玲玲女士未持有公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
南京越博动力系统股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 6 日
附件：非职工代表监事候选人简历
贾红刚先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于华泰证券投行部、华泰联合证券投行部，现任职于华泰紫金投资有限责任公司。现任无锡航亚科技股份有限公司董事、南京越博动力系统股份有限公司监事。
截至本公告日，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份4,633,617 股，占公司总股本的 5.9%，属于华泰紫金投资有限责任公司（华泰证券子公司）的下属基金；贾红刚先生任职于华泰紫金投资有限责任公司，与持有公司 5%以上股份的股东伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；贾红刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和《公司章程》规定的任职条件。
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