证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-020
浙江兆丰机电股份有限公司
2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下：
一、审议程序
1、审计委员会审议情况
2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。
2、董事会审议情况
2025 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。全体董事同意该利润分配预案。
3、监事会审议情况
2025 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，具备合法性、合规性及合理性，全体监事同意该利润分配预案。
4、《2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 139,679,444.70 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
139,027,625.59 元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上，故不再提取法定公积金，加期初未分配利润，扣除 2024 年半年
度已支付的现金股利 49,404,600.36 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未
分配利润为 1,162,141,150.42 元，母公司累计未分配利润为 1,170,660,124.38 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024
年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,162,141,150.42 元。
3、公司结合目前经营状况、盈利水平及未来发展需求等，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，在符合利润分配原则及保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份
1,314,200 股后的 69,615,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,619,291.12 元（含税）；以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 31,327,052 股，转增后公司总股本
为 102,256,924 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
4、公司于 2024 年 10 月 10 日实施完毕 2024 年半年度利润分配方案，共计派
发现金股利 49,404,600.36 元，如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度，公司
预计现金分红总额为 64,023,891.48 元（含税）；2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 50,010,475.00 元（不含交易费用）。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 64,023,891.48 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 139,679,444.70 183,632,475.15 164,539,630.26
净利润（元）
研发投入（元） 45,967,121.58 48,347,302.65 48,465,599.19
营业收入（元） 665,469,522.32 806,229,205.87 528,137,823.50
合并报表本年度末累计 1,162,141,150.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,170,660,124.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 64,023,891.48
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 162,617,183.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 64,023,891.48
额（元）
最近三个会计年度累计 142,780,023.42
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 7.14%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额达 64,023,891.48 元，
高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，由公司董事会综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2024 年度审计报告；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司第六届监事会第二次会议决议；
4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月二十一日
