证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-034
中山联合光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
基于经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具
体地址为：广东省中山市板芙镇迎宾大道 11 号 A 栋一楼 101 室（最终以市场监
督管理部门核定的地址为准）。
此外，公司于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事
会第五次会议，审议通过了关于《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，按照本次激励计划的相关规定分别办理了股票期权首次授予部分第二个行权期符合行权条件的行权事宜，行权期限
为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 22 日止。
公司于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了关于《回购
注销部分限制性股票》的议案，同意回购注销合计 897,000 股已授予尚未解锁的
一类限制性股票。公司已于 2023 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成办理本次回购注销事宜。
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了关
于《回购注销部分限制性股票》的议案，同意回购注销 74,969 股已授予尚未解
锁的一类限制性股票。公司已于 2024 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成办理本次回购注销事宜。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股本数据，截至 202
4 年 3 月 31 日，公司总股本为 269,196,966 股，公司注册资本相应变更为 269,19
6,966 元。
综上，现根据以上情况对《公司章程》相关条款予以修订，具体修订条款的
前后对照表如下：
序号 修订前 修改后
第五条 公司住所：广东省中山市火炬开发区益
第五条 公司住所：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼；邮政编码：528437。
1 围路 10 号 1-3 楼 公司增设经营场所：广东省中山市板芙镇
邮政编码：528437 迎宾大道 11 号 A 栋一楼 101 室；邮政编码：
528459。
2 第六条 公司注册资本为人民币 26,820.3223 第六条 公司注册资本为人民币 26,919.6966万
万元。 元。
3 第二十条 公司股份总数为 26,820.3223 万股， 第二十条 公司股份总数为 26,919.6966 万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，《公司章程》修订事
项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办
人根据本次修订内容办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内容
和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
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