证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-005
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、股权转让情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）为深化产业结构布局，顺应半导体零部件行业未来发展趋势及满足区域市场需求，进一步增强公司核心竞争力，公司及其全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司（以下简称“江丰博鑫”）担任执行事务合伙人的宁波甬金智享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬金”，江丰电子与宁波甬金合称为“受让方”）拟以现金人民币59,070.47万元协议收购张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、北京德益诚投资发展中心(有限合伙)（以下简称“德益诚”）、北京英凯石英投资发展中心(有限合伙)（以下简称“英凯石英”，张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚与英凯石英合称为“转让方”）合计持有的北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“标的公司”）15,475,627股股份（以下称为“标的股份”），占凯德石英的股权比例为20.6424%，具体情况如下：
拟转让凯德石英的 拟转让凯德石英的 交易对价
转让方 受让方
股权数量（股） 股权比例（%） （元）
张忠恕 3,717,486 4.9586 141,896,440.62
江丰电子
王毓敏 4,197,500 5.5989 160,218,575.00
张凯轩 37,500 0.0500 1,431,375.00
德益诚 3,044,414 4.0608 116,205,282.38
英凯石英 730,227 0.9740 27,872,764.59
王毓敏 宁波甬金 3,748,500 5.0000 143,080,245.00
合计 15,475,627 20.6424 590,704,682.59
注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、表决权放弃情况
同时，公司与转让方约定，张忠恕先生、张凯轩先生、德益诚及英凯石英同意放弃其持有的凯德石英全部剩余股份14,820,283股（占凯德石英总股本19.7683%）的表决权，放弃期限至转让方及其一致行动人合计所持有的凯德石英股份比例低于凯德石英总股本5%之日为止。
本次股权转让及表决权放弃（以下合称“本次交易”）前后，相关各方持有凯德石英的股份数量及享有的表决权情况如下：
本次交易变动前股份及表决权情况 本次交易变动后股份及表决权情况
股东 持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
（股） （%） （%） （股） （%） （%）
张忠恕 14,869,947 19.8345 19.8345 11,152,461 14.8759 -
王毓敏 7,946,000 10.5989 10.5989 - - -
张凯轩 150,000 0.2001 0.2001 112,500 0.1501 -
德益诚 6,130,419 8.1772 8.1772 3,086,005 4.1163 -
英凯石英 1,199,544 1.6000 1.6000 469,317 0.6260 -
转让方合计 30,295,910 40.4107 40.4107 14,820,283 19.7683 -
江丰电子 - - - 11,727,127 15.6424 15.6424
宁波甬金 - - - 3,748,500 5.0000 5.0000
受让方合计 - - - 15,475,627 20.6424 20.6424
本次交易完成后，公司将成为凯德石英的控股股东，并且公司将提名凯德石英7名非独立董事当中的4名非独立董事候选人、4名独立董事当中的3名独立董事候选人，公司将通过本次交易取得凯德石英的控制权。
本次交易的最终内容以各方实际签署的协议为准。
（二）关联关系说明
公司的全资子公司江丰博鑫担任宁波甬金的执行事务合伙人，公司法定代表人兼董事姚舜先生担任江丰博鑫的法定代表人及执行公司事务的董事，并担任宁波甬金的执行事务合伙人委派代表，公司董事长兼总经理边逸军先生担任江丰博鑫的经理，公司董事兼财务总监于泳群女士担任江丰博鑫的财务负责人。此外，公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生、边逸军先生、姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、于泳群女士、公司董事郑立丁先生、公司副总经理王青松先生、公司副总经理白清女士、公司董事会秘书兼投资总监邹俊伟先生以及公司及其控股子公司的其他核心业务骨干拟通过持有宁波甬金或其上层合伙人的合伙份额的方式参与本次交易，投资金额不超过宁波甬金应支付的股份转让价款人民币143,080,245.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《公司章程》等相关规定，姚力军先生、边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、郑立丁先生、王青松先生、白清女士、邹俊伟先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司已于2026年2月5日召开第四届董事会第三十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、郑立丁先生已回避表决，且本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）其他说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况、亦不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、股权转让方基本情况
（一）张忠恕先生
张忠恕先生，身份证号码为：11010219**********，中国国籍，张忠恕与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，张忠恕先生不是失信被执行人。
（二）王毓敏女士
王毓敏女士，身份证号码为：11010219**********，中国国籍，王毓敏与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，王毓敏女士不是失信被执行人。
（三）张凯轩先生
张凯轩先生，护照号码为：A*******2，美国国籍，张凯轩与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，张凯轩先生不是失信被执行人。
（四）德益诚
1、企业名称：北京德益诚投资发展中心(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91110112344273483C
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：张忠恕
5、出资额：人民币581.6733万元
6、成立日期：2015 年 5 月 26 日
7、经营期限：2015年5月26日至长期
8、主要经营场所：北京市通州区漷兴三街6号（北京凯德石英有限公司）1幢1层-01
9、经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、主要合伙人：张忠恕
11、关联关系及其他情况说明：德益诚与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，德益诚不是失信被执行人。
（五）英凯石英
1、企业名称：北京英凯石英投资发展中心(有限合伙)
2、统一社会信用代码：911101123442859868
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：张忠恕
5、出资额：人民币179.931万元
6、成立日期：2015年6月2日
7、经营期限：2015 年 6 月 2 日至长期
8、主要经营场所：北京市通州区漷兴三街6号1幢1层-02
9、经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、主要合伙人：张忠恕
11、关联关系及其他情况说明：英凯石英与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，英凯石英不是失信被执行人。
三、关联方的基本情况
（一）姚力军先生
姚力军先生，身份证号码为：23010319**********，中国国籍。关联关系情况详见本公告“一、关联交易概述”之“（二）关联关系说明”。经在中国执行信息公开网查询，姚力军先生不是失信被执行人。
（二）边逸军先生
边逸军先生，身份证号码为：33068119**********，中国国籍。关联关系情况详见本公告“一、关联交易概述”之“（二）关联关系说明”。经在中国执行信息公开网查询，边逸军先生不是失信被执行人。
（三）姚舜先生
姚舜先生，身份证号码为：23
