300633 深市 开立医疗

证券代码：300633        证券简称：开立医疗        公告编号：2024-038

            深圳开立生物医疗科技股份有限公司

 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

  深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

10 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

  因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，本期
实际可归属的限制性股票为 2,059,620 股，归属完成后，公司注册资本将由人民
币 430,652,785 元变更为人民币 432,712,405 元，需对《公司章程》的对应条款
进行调整。

  具体修订情况如下：

                  修订前                                    修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 430,652,785  第六条 公司注册资本为人民币 432,712,405
 元。                                    元。

 第十九条 公司的股份总数为 430,652,785 股， 第十九条 公司的股份总数为432,712,405股，
 均为人民币普通股。                      均为人民币普通股。

  除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。本次《公司章程》的修
订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司提请股东大会授权公司董事会
或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工
商变更手续。

  修订后的《公司章程》（2024 年 4 月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                          深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 11 日